Cyflwynodd aelodau o Bwyllgor y Senedd ar Gyllid o Louisiana ac aelodau o Bwyllgor y Tŷ ar Ffyrdd a Modd o Texas ar y cyd ar Fawrth 9 yDeddf Sicrhau Atebolrwydd mewn Cofnodion Tramor (SAFE)..
Mae'r bil yn ei gwneud yn ofynnol i endidau weithredu fel yMewnforiwr Cofnod(hy, y prynwr, traddodai, neu frocer tollau) i fodloni'r amodau canlynol:
Os yw unigolyn: yn ddinesydd o'r UD neu'n estron a dderbyniwyd yn gyfreithlon i breswylio'n barhaol yn yr Unol Daleithiau.
Os yw endid: yn bodloni un o'r tri maen prawf canlynol:
1. Bod â phresenoldeb corfforol yn yr Unol Daleithiau, gydag o leiaf un perchennog neu weithiwr llawn amser sy'n ddinesydd yr Unol Daleithiau neu'n estron a dderbynnir yn gyfreithlon i breswylio'n barhaol (ni chaiff unrhyw unigolyn wasanaethu fel Mewnforiwr Cofnod ar gyfer mwy nag un endid);
2. Bod yn endid a drefnir o dan gyfreithiau Canada, Awstralia, neu wlad dan do;
3. Bod yn aelod cyswllt o endid UDA sydd: wedi bod yn gweithredu'n barhaus am o leiaf 3 blynedd;
yn cynnal o leiaf 1,500 o gyflogeion amser llawn yn yr Unol Daleithiau; bod ganddo refeniw gros blynyddol neu asedau o $1,000,000 o leiaf yn yr UD; ac wedi ffeilio prawf gyda Tollau a Gwarchod y Ffin yr Unol Daleithiau (CBP) yn dynodi'r aelod cyswllt fel ei asiant ar gyfer gwasanaethu proses, ac yn cytuno i fodatebol ar y cyd ac yn unigolam yr holl ddyletswyddau, trethi, ffioedd, a chosbau sy'n ddyledus gan y cyfryw aelod wrth weithredu fel Mewnforiwr Cofnod.
Yn ogystal, mae'r bil yn nodi diffiniadau clir ar gyfer cyfeiriad cofrestredig busnes a gweithiwr-amser llawn:
Gweithiwr-amser llawn: Unigolyn y mae datganiad ysgrifenedig o dan Adran 6051 o God Refeniw Mewnol 1986 yn nodi statws cyflogaeth amser llawn ar ei gyfer, ac sy'n cael ei gyflogi gan ddim mwy nag un endid sy'n gweithredu fel Mewnforiwr Cofnod.
Cyfeiriad cofrestredig busnes: Safle â chyfeiriad stryd lle mae'r mewnforiwr yn rhedeggweithrediadau busnes sylweddol, gan gynnwys cynnal gweithwyr ar-safle. Nid yw'n cynnwys:co-mannau gweithio (oni bai bod y mewnforiwr yn meddiannu'r swyddfa'n barhaol); cyfeiriadau sy'n gysylltiedig ag asiant cofrestredig, asiantau eraill, broceriaid tollau, anfonwyr nwyddau, neu wasanaethau blwch post; cyfeiriadau a ddefnyddir i dderbyn post yn unig neu fel cyfeiriadau busnes rhithwir.
Mae'r bil ymhellach yn egluro bod CBPefallai na fydd yn dibynnu'n unigar sylwadau gan frocer tollau neu fond mechnïaeth i bennu cymhwysedd. Rhaid i Fewnforwyr Cofnod ddefnyddio bond mewnforio parhaus o leiaf$100,000. Daw'r gofyniad hwn i rym60 diwrnod ar ôl y deddfiadar gyfer mewnforwyr cofnodion newydd, a360 diwrnod ar ôl y deddfiadi adnewyddu bondiau gyrraedd y safon ofynnol.
Mae bond brocer tollau yn cwmpasu cofnodion dim ond pan fydd y brocerei hun yn gweithredu fel Mewnforiwr CofnodMae'r bil yn caniatáu i froceriaid tollau sy'n eiddo'n gyfan gwbl i gludwyr cyflym wasanaethu fel Mewnforiwr Cofnod a defnyddio bond eu brocer,ar yr amod hynnymae'r cludwr yn cyflogi o leiaf 300,000 o weithwyr yn yr Unol Daleithiau ac yn cynnal presenoldeb ffisegol sylweddol yn yr UD, gan gynnwys seilwaith sylweddol ar gyfer trin cargo, didoli a gweithrediadau clirio.
Mae'r bil hefyd yn gorchymyn hynnyrhaid talu tollau o gyfrif bancmae pwy yw deiliad ei gyfrif yn cael ei wirio trwy raglen adnabod cwsmeriaid gwrth-wyngalchu arian. Rhaid cwblhau'r cyfryw ddilysiadcyn i'r cynrychiolydd mewnforiwr sydd newydd ei ddynodi ffeilio'r cofnod cyntafRhaid i fewnforwyr ddarparu rhif eu cyfrif banc a'u cod adnabod banc i CBP.
